Comitato Esecutivo

Lo statuto prevede la facoltà – e non l’obbligo – di costituire il Comitato Esecutivo, in ragione anche della dimensione del Consiglio, e in funzione della complessità operativa delle attività del gruppo bancario e dell’articolazione delle aree di business presidiate.

Attualmente composto da 4 membri – fra cui l’Amministratore Delegato e il Direttore Generale – il Comitato Esecutivo gestisce la quotidiana operatività della banca.

Per approfondire

Comitati endoconsiliari

I sei comitati endoconsiliari sono costituiti in conformità alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina e alle Disposizioni di Banca d’Italia in tema di governo societario. Hanno prevalentemente funzioni consultive e istruttorie.

Comitato Rischi
100% membri indipendenti
Il Comitato Rischi si esprime sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi e sull’assetto informativo contabile. 
Comitato Parti Correlate
100% membri indipendenti

Il Comitato Parti Correlate esprime parere vincolante sull’adozione e su eventuali modifiche della procedura parti correlate e motivato parere sull’interesse della banca al compimento delle operazioni con parti correlate.

Comitato Remunerazione
100% membri indipendenti

Il Comitato Remunerazioni ha funzioni consultive e istruttorie sulle politiche di remunerazione, la determinazione dei compensi delle posizioni apicali, la remunerazione dei dipendenti e i piani di incentivazione e fidelizzazione.

Comitato Nomine
100% membri indipendenti
Il Comitato Nomine supporta il Consiglio nel processo di nomina dei Consiglieri (nel caso di cooptazione di nuovi membri), nel processo per la presentazione della lista di amministratori da parte del CdA in scadenza, nel processo di autovalutazione del CdA e nella predisposizione dei piani di successione delle figure apicali.
Comitato Corporate Responsability
100% membri indipendenti
Il Comitato Corporate Social Responsibility, creato nel 2019, svolge compiti istruttori sulle materie di sostenibilità da sottoporre all’attenzione del Consiglio.

 

Oltre ai comitati previsti dalla normativa e dal Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione ha istituito il comitato previsto dall’art. 18, comma 4 dello Statuto. Questo specifico comitato adotta determinazioni in merito alla nomina degli organi sociali nelle assemblee delle partecipate quotate in cui la partecipazione sia contestualmente pari ad almeno il 10% del capitale della società partecipata e di importo superiore al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato di gruppo.

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